O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma negociação com a Binance em uma tentativa de solucionar a investigação atualmente em curso sobre a maior exchange global de criptomoedas, de acordo com uma reportagem publicada em 20 de novembro pela Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O acordo exigiria que a Binance pagasse US$ 4 bilhões em multas. Em troca, a empresa teria permissão para continuar operando em conformidade com as leis dos Estados Unidos. De acordo com a reportagem, o anúncio do acordo “poderia ocorrer já no final deste mês.”
*US SEEKS MORE THAN $4 BILLION FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE
Source: Bloomberg | Coins: BNB
— db (@tier10k) November 20, 2023
*EUA BUSCA MAIS DE US$ 4 BILHÕES DA BINANCE PARA ENCERRAR PROCESSO CRIMINAL
Fonte: Bloomberg | Moedas: BNB
— db (@tier10k)
Como parte do acordo, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como “CZ”), poderia ser submetido a acusações criminais como parte de uma investigação sobre “suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.” A reportagem afirma que CZ está morando atualmente nos Emirados Árabes Unidos (EAU), que não tem um tratado de extradição com os EUA. Isso sugere que é improvável que as acusações apresentadas nos EUA resultassem na prisão de CZ.
A reportagem afirma que a Binance está buscando um “acordo de processo diferido”. Sob os termos desse acordo, o Departamento de Justiça apresentaria uma queixa criminal, mas não processaria de fato a empresa, desde que ela cumprisse três condições.
Primeiro, ela precisaria pagar US$ 4 bilhões em multas. Em segundo lugar, a Binance precisaria publicar um documento detalhado admitindo as áreas em que não cumpriu a lei. Terceiro, um processo de monitoramento seria estabelecido para garantir que a Binance cumpra as leis e a regulação dos EUA no futuro, e a empresa precisaria estar de acordo com esse processo.
O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar a reportagem, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação deste artigo. Em 2022, CZ processou uma subsidiária da Bloomberg por supostamente publicar histórias falsas que alegavam que ele estava administrando um “esquema Ponzi.”
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Fonte: Coin Telegraph