Troubled Crypto Hedge Fund 3AC Repreendido pela Autoridade Monetária de Cingapura, Liquidators Eye Su Zhu’s Properties

Na quarta-feira, foi relatado que o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital (3AC) foi liquidado por um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas e, após a suposta liquidação, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) repreendeu o 3AC por enganosos reguladores. Além disso, os relatórios afirmam que os liquidatários em Cingapura estão tentando apreender as propriedades de propriedade do cofundador da 3AC, Su Zhu, e sua esposa.

Autoridade Monetária de Cingapura acusa 3AC de reguladores enganosos e excedendo os limites de AUM

O problemático fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital Ltd., também conhecido como 3AC, parece estar enfrentando problemas de reguladores em Cingapura. Desde 2012, o 3AC era um conhecido fundo de hedge de criptomoedas iniciado por dois ex-traders do Credit Suisse — Su Zhu e Kyle Davies. No entanto, depois de ter bastante sucesso, a 3AC supostamente investiu pesadamente no LUNA da Terra depois que Zhu insistiu que as empresas de criptomoedas “não querem ser destruídas durante um superciclo”. Supõe-se que um problema tratado pela 3AC foi um investimento de US $ 200 milhões no luna classic (LUNC), que agora vale menos de US $ 1.000.

“Você não quer ser explodido durante um superciclo”@zhusu sobre @UpOnlyTV com @cobie e @ledgerstatus pic.twitter.com/fYqCXukGNN

— Gabriel Haines.eth (@gabrielhaines) 30 de junho de 2022

“Há especulações de que as perdas maciças de [LUNC] fez com que eles usassem mais alavancagem para ganhá-lo de volta – também conhecido como ‘negociação de vingança’ ”, uma conta explicou em 16 de junho. Duas semanas atrás, Frank Chaparro, do The Block, citou fontes que disseram que o fundo de hedge cripto 3AC foi liquidado por US$ 400 milhões. Relatórios publicados na mesma semana indicam que a 3AC foi liquidada pela Bitmex, Deribit, Bitfinex e possivelmente FTX também. Fontes observaram há dois dias que um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) também liquidou os ativos do fundo de hedge, mas as fontes não divulgaram que tipo de ativos foram supostamente apreendidos.

Após o aviso de liquidação ostensivo das BVI, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) publicou um comunicado de imprensa que diz que o 3AC enganou os reguladores. “A Autoridade Monetária de Cingapura repreendeu hoje a Three Arrows Capital Pte. Ltd. (3AC) por fornecer informações falsas ao MAS e exceder o limite de ativos sob gestão (AUM) permitido para uma empresa de gestão de fundos registrada (RFMC)”, revela o comunicado de imprensa. O aviso de violação do MAS menciona que o regulador está investigando as contravenções da 3AC “desde junho de 2021”.

A 3AC também é acusada de violar o limite de ativos sob gestão do MAS (AUM). “[3AC] excedeu seu AUM permitido de S$ 250 milhões para um RFMC entre julho de 2020 e setembro de 2020 e entre novembro de 2020 e agosto de 2021”, detalharam os reguladores de Cingapura. “À luz dos recentes desenvolvimentos que põem em causa a solvência do fundo gerido pela [3AC]a MAS está avaliando se houve outras violações por [3AC] dos regulamentos do MAS”, acrescentaram os funcionários do MAS.

Relatório local afirma que os liquidatários procuram apreender os bangalôs de um milhão de dólares de Su Zhu

Além disso, um relatório local de Cingapura diz que “rumores” afirmam que os liquidatários estão de olho nas casas e propriedades da 3AC localizadas no país. A repórter da publicação Edgeprop, Cecilia Chow, detalhou que os registros mostram de 2019 a 2021, Su Zhu comprou três bangalôs em Cingapura que lhe custaram cerca de US$ 83,55 milhões.

As propriedades de Cingapura estão supostamente em nome de Zhu e de sua esposa também. Em dezembro, Zhu e sua esposa compraram uma casa de 31.863 pés quadrados chamada “Good Class Bungalow (GCB)”. O relatório de Chow observa que a propriedade GCB foi colocada em um fundo para um dos filhas de Zhu.

Chow detalha ainda que a esposa de Zhu possui um bangalô de US $ 28,5 milhões em Cingapura, localizado perto do Jardim Botânico em Dalvey Road. A propriedade foi adquirida em setembro de 2020 e o repórter observa que está “atualmente em construção”. O relatório Edgeprop afirma que a 3AC e seus associados possuem coletivamente “cinco propriedades de alto padrão”.

Chow diz ainda que os membros da equipe 3AC também possuem uma frota inteira de “carros de alta qualidade e um iate”. O conhecido denunciante da Terra chamado Fatman tem compartilhado informações sobre os supostos liquidatários em Cingapura. Além disso, Fatman reivindicações que uma fonte lhe disse que Su Zhu está procurando desesperadamente vender uma das casas de um milhão de dólares em Cingapura.

“Uma fonte verificada confirmou que Su Zhu está tentando vender urgentemente sua casa de US$ 35 milhões em Cingapura, atualmente mantida em sua casa. [daughter’s] confiança”, twittou Fatman. “Ele está solicitando que os fundos sejam transferidos para uma conta bancária em Dubai e não tem intenção de pagar os credores com o produto da venda”.

Além disso, um post nas mídias sociais mostra como Zhu uma vez afirmou que 100.000 éter era “pó” para ele. “Hoje, ele está vendendo 10 USDC, tentando pagar a dívida depois de seus $ 20 [billion] fundo implodiu. Os mercados sempre humilham aqueles muito arrogantes”, explicou o indivíduo que publicou o post na mídia social. “Hoje, ele está enviando todos os [leftover] saldo de suas carteiras para CEX para que ele possa obter o máximo de dinheiro possível. Ele acabou de transferir 10 USDC, 3,98 AAVE ($ 200), 138 SUSHI, 0,1 YFI, 2,5 COMP ($ 75) e outras ‘poeiras’ reais para vários [centralized] trocas”, acrescentou o indivíduo.

Enquanto isso, Zhu não tuitou desde 14 de junho de 2022. No entanto, Zhu mudou seu perfil no Twitter, pois costumava dizer que o cofundador da 3AC estava “Investindo em BTC, ETH, AVAX, LUNA, SOL, NEAR, MINA, DOT, [and] KSM.” Hoje, Perfil do Twitter de Zhu não apresenta os ativos criptográficos mencionados acima e simplesmente diz “bitcoin”, além de suas associações com Deribit, Defiance Capital e Starry Night Capital.

O que você acha do recente comunicado de imprensa do MAS e da história que diz que os liquidatários estão tentando confiscar as propriedades de Su Zhu em Cingapura? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.