o Força-tarefa de ação financeira (GAFI) está intensificando sua pressão sobre provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e países para acelerar a implementação de suas regras sobre ativos digitais, já que apenas um quarto das jurisdições respondentes está atualmente fazendo esforços para aprovar legislação para implementar o principal requisito da organização, indica relatório recente da organização.
O GAFI é uma entidade intergovernamental criada em 1989 para estabelecer padrões e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e ameaças relacionadas às finanças globais.
A grande maioria das jurisdições supervisionadas pelo GAFI ainda não implementou totalmente os requisitos R.15/IN.15 da organização que definem os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento antiterrorista (CTF) para ativos virtuais e VASPs, De acordo com o relatório.
“Das 53 jurisdições que foram avaliadas pela Rede Global do GAFI desde junho de 2021, a maioria ainda requer melhorias importantes ou moderadas no R.15, com melhorias particularmente necessárias na avaliação de BC/FT [money laundering / terrorist financing] riscos e a aplicação de medidas preventivas ABC/CFT”, disse a força-tarefa.
Em seu relatório, a organização destaca a necessidade urgente de as jurisdições implementarem e aplicarem a chamada Regra de Viagem, um requisito fundamental do GAFI que permite que o setor privado cumpra os requisitos de sanções e detecte transações consideradas suspeitas.
“No ano passado, as jurisdições fizeram apenas progressos limitados na introdução da Regra de Viagem do GAFI”, de acordo com o relatório, acrescentando:
“Em março de 2022, enquanto 29 das 98 jurisdições respondentes relataram ter aprovado a legislação de regras de viagem, apenas 11 jurisdições iniciaram medidas de fiscalização e fiscalização”.
Enquanto cerca de 25% das jurisdições respondentes estão agora no processo de aprovar legislação relevante sobre a Regra de Viagem, 36 de 98 ainda não começaram a introduzir a Regra de Viagem, disse o GAFI.
A organização reconhece que, no último ano, o setor privado fez progressos na facilitação da implementação das Regras de Viagem, mas “precisa fortalecer ainda mais a interoperabilidade entre as soluções e garantir a total conformidade com os Padrões do GAFI, para permitir a implementação global”.
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Fonte: Crypto News